Документы для таможенного декларирования и судебных разберательств.


"Что нужно подготовить для таможенного декларирования?" Или "Что нужно для судебного разбирательства?"

Всем известны эти вопросы, но ответ на них приходится искать.

Ниже представлены перечни документов которые вам понадобятся как в первом случае, так и во втором.

Перечень документов для получения предварительного классификационного решения.

Заявление о принятии предварительного решения должно содержать:

  • сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество заявителя, должность (не указывается для физического лица); наименование юридического лица (организации); физическим лицом указывается также номер, серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан;
  • местонахождение и почтовый адрес;
  • контактный телефон;
  • индивидуальный идентификационный номер заявителя (ИНН);
  • согласие заявителя с обработкой его персональных данных (в произвольной форме);
  • наименование товара;
  • описание товара;
  • информацию о том, в какой форме (на бумажном бланке или в форме электронного документа) необходимо принять предварительное решение;
  • информацию о дополнительном направлении документов, указанных в заявлении, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо на бумажном носителе, в случае подачи заявления о принятии предварительного решения в электронной форме, и сроки их представления;
  • перечень документов, представляемых заявителем с указанием количества листов приложения (кроме сброшюрованных приложений).


Перечень документов для регистрации участников ВЭД на таможенном посту.

  1. Копия Устава и изменений к нему (нотариально заверенная).
  2. Копия Учредительного договора и изменений к нему Решения о создании (нотариально заверенная).
  3. Копия свидетельства о государственной регистрации (нотариально заверенная).
  4. Копия свидетельства или уведомления о постановке на учет субъекта права в органах МНС России (нотариально заверенная).
  5. !!! Оригиналы справок из банков об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) субъекта ВЭД (не более месячной давности).
  6. Копии свидетельства из ИМНС (форма Р № 50003) о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений, (при изменениях, произошедших после регистрации или перерегистрации) заверенная нотариально.
  7. Копия свидетельства о перерегистрации в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 № 129-фз ( Собрание законодательства РФ 13.08.01 № 33 ст. 3431 для субъектов ВЭД, зарегистрированных до 01.07.2002 г.(форма Р № 57001) по месту государственной регистрации субъектов ВЭД (нотариально заверенная).
  8. !!! Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная сроком не старше 1 месяца).
  9. Копия решения учредителя о назначении генерального директора, заверенная печатью юридического лица.
  10. Копия приказа о назначении главного бухгалтера заверенная печатью и подписью генерального директора участника ВЭД.
  11. Трудовой договор на генерального директора (если он не является учредителем фирмы)и главного бухгалтера.
  12. Копия документов, удостоверяющих личность лиц ответственных за финансово-хозяйственную деятельность субъекта ВЭД.
  13. Копия бухгалтерского баланса субъекта ВЭД за последний отчетный период с отметкой территориального органа МНС России о принятии.
  14. Копия контракта о заключении внешнеэкономической сделки.
  15. Копия паспорта сделки.
  16. Копии документов, подтверждающих право владения (свидетельство о собственности) и пользования (договор аренды) помещением по юридическому и фактическому адресу организации, в том числе складскими помещениями (если имеются).

Перечень документов должен быть представлен в двух экземплярах, нотариальное заверение требуется для одного комплекта (для тех документов, которые отмечены в тексте).


По поставке:

  1. Копия паспорта сделки, заверенная печатью фирмы и подписью директора.
  2. Копия контракта со всеми доп. соглашениями, приложениями и спецификациями.
  3. Инвойс.
  4. Упаковочные листы (можно копии)
  5. Сертификат соответствия или Декларация о соответствии, Свидетельство о государственной Регистрации – оригиналы или копии, заверенные нотариально или органом, выдавшим их.
  6. Платежное поручение с оплатой тамож. платежей (оригинал, с отметкой банка).
  7. Оригиналы ТТН или CMR.
  8. Если товар страховался, то копию Страхового сертификата.
  9. Описание товара, фото (если есть).

Перечень документов и требований, необходимых для подтверждения таможенной стоимости.

  1. Прямой контракт (договор поставки). Т.е. продавец должен быть производителем товара.
  2. Экспортная декларация страны-отправления, заверенная торгово-промышленной палатой страны-отправления. Перевод на русский язык, заверенный в бюро переводов.
  3. Документы, подтверждающие предоплату за товар (заявления на перевод, выписка из банка, свифт).
  4. Прайс-лист на товары от производителя, заверенный торгово-промышленной палатой страны-отправления. Перевод на русский язык заверенный в бюро переводов.
  5. Ценовая информация о товаре на рынке РФ (из интернета, из рекламных журналов, каталогов).
  6. Договор на доставку товара и платёжные документы на доставку (если товар доставлялся силами и средствами покупателя).
  7. Страховое свидетельство (если груз страховался). Если груз НЕ страховался, то письмо от получателя о нестраховании груза.
  8. Техническая информация о товаре, желательно с фото.
  9. Ценовая информация о товаре на рынке страны-производителя.
  10. Документы об оприходовании товара и его реализации на внутреннем рынке, если ранее закупки этого товара уже производились.

Список документов "ПРЯМОЙ КОНТРАКТ"

  1. Договор (контракт) и дополнительное соглашение (если они предусмотрены условиями сделки).
    В контракте или в спецификации должны быть указаны подробные сведения о каждом товаре, поставляемом в рамках данного контракта (количественный и качественный состав, цена за единицу товара).
    Определенная таблица на спецификацию.
  2. Счет-фактура (инвойс) и банковские платежные документы (если счет оплачен) или счет-проформа (для условно-стоимостных сделок) от продавца.
  3. Упаковочные листы с указанием полного перечня товаров, количества (вес нетто, вес брутто, способ упаковки(палеты, мешки, коробки и т.п.). Код товара.
  4. Сертификат о происхождении товара (форма-А) и другие сертификаты, заверенные Торгово-Промышленной Палатой(ТПП), сертификат качества, безопасности.
  5. Таможенную декларацию страны отправления, либо иной документ о стоимости товаров в стране вывоза, в том числе транзитные декларации.
  6. Оплаты за товар, транспортные и прочие расходы, если таковые предусмотрены договорами. (Например: Счет за транспортировку или официально заверенную калькуляцию транспортных расходов в случаях, когда транспортные расходы не были включены в счет-фактуру)
  7. Прейскуранты цен (прайс-листы) фирмы-изготовителя, заверенные ТПП, каталоги.
  8. Заказ на поставку.
  9. Экспертное заключение от торгово-промышленной палаты о происхождении товара.
  10. Экспертное заключение от торгово-промышленной палаты на определение контрактной цены на товар.
  11. Калькуляция себестоимости товара заводом-изготовителем, фирмой-изготовителем на оцениваемый товар.
  12. Договор страхования груза, счет-фактура.
  13. Страховые документы, если они предусмотрены условиями поставки товара (Инкотермс 2010).
  14. Счета на оплату страхования.
  15. Документы, подтверждающие стоимость работ по обработке груза в пути следования (стоимость перевалочных работ, консолидация, складские квитанции по хранению) и иные документы, подтверждающие стоимость товара.
  16. Контракты с третьими лицами, счета и платежи третьим лицам в пользу продавца, имеющим отношение к сделке; иные документы, которые могут быть использованы для подтверждения декларируемых сведений.
  17. Коносамент.
  18. Подтверждение кода товара.
  19. Паспорт импортной сделки.
  20. Договор на транспортные услуги.
  21. Документы, подтверждающие цены в прайс-листе на дату отгрузки товара в другие страны.
  22. Приказ о назначении доверенного лица, ответственного за таможенное оформление товара.
  23. Доверенность на лицо, ответственное за таможенное оформление.
  24. Копия паспорта доверенного лица.
  25. Маркетинговые услуги.
  26. Устав.
  27. Решение учредителей.
  28. Протокол собрания.
  29. Приказ на директора о назначении на должность.
  30. Приказ на главного бухгалтера о приеме на работу.
  31. Последний акт проверки ФХД.
  32. Баланс за последний квартал.
  33. Договора на реализацию товара на внутреннем рынке.
  34. Счета-фактуры на отпуск товара.
  35. Приходная накладная на поставляемый в Россию товар.